OBIETTIVO
Corso di formazione per gli adempimenti agli obblighi in materia di riciclaggio in capo al Responsabile Antiriciclaggio.
OBBLIGHI NORMATIVI
Disposizioni sull’ organizzazione, le procedure ed i controlli in materia di antiriciclaggio che danno attuazione al D.L. 21 novembre 2007 n° 231, come modificato dal D.L. 25 maggio 2017 n° 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849.
DESTINATARI
Intermediari, banche, assicurazioni e varie categorie di professionisti (notai, avvocati, commercialisti etc.), i quali sono tenuti al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.
PROGRAMMA DIDATTICO
(*Aggiornato alla Direttiva UE 2018/843 e alla Direttiva UE 2015/2366 [PSD 2])
- L’attività di money transfer e i rischi ad essa connessi
- Disposizioni in materia di antiriciclaggio
- Linee preventive
- Gli organi interni: aspetti generali
- Organo con funzione di supervisione strategica
- Organo con funzione di gestione
- Organo con funzione di controllo
- La Funzione Antiriciclaggio
- La Relazione annuale
- Il Responsabile Antiriciclaggio
- L’esternalizzazione della Funzione
- Rapporti con le altre funzioni
- Il Responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette (S.O.S.)
- Le segnalazioni sospette
- La Funzione di revisione interna
- Disposizioni aggiuntive per i money transfer
- La formazione del personale
- Individuazione del rischio inerente
SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso in modalità di e-learning si svolge tramite l’utilizzo di un qualsiasi pc dotato di connessione internet veloce (adsl – umts), smartphone o tablet così da rendere possibile accedere al servizio sia da casa che dall’ufficio o da dove si preferisce ed in qualsiasi ora del giorno.
TEST DI VERIFICA
Maturate le ore di corso sulla piattaforma di formazione, è possibile accedere immediatamente al test di verifica finale, costituito da un quiz a risposte multiple, che hanno lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il corso.
Il test finale si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero.
ATTESTATO DI FORMAZIONE
Al superamento del test verrà rilasciato l’attestato di formazione professionale.
VALIDITA'
Il corso ha validità di 1 anno dalla data di attivazione, salvo aggiornamenti normativi.
Oltre tale data il corso sarà bloccato.
SERVIZI OFFERTI
- Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma formativa.
- Nessun limite di tempo per terminare il corso.
- Tutti i contenuti del corso sempre a disposizione fino al superamento del test finale.
- Download di tutti i materiali cartacei del corso e delle normative del settore.
- Quiz di supporto all’apprendimento e di verifica delle conoscenze acquisite.
- Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative.
- Assistenza interattiva del docente e dei tutor tramite mail, chat e telefono.
- Durante l’intero periodo di fruizione del corso, il discente ha sempre la possibilità di rivedere illimitatamente ed in qualsiasi orario tutte le registrazioni audio/video delle lezioni, ripetere tutte le esercitazioni proposte, rivedere o scaricare per la stampa ogni materiale offerto. E in qualsiasi momento potrà sempre contattare i docenti per eventuali delucidazioni ottenendo risposte sollecite.
